Zebranie Przedstawicieli w dniu 11.06.2026 r.

Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach w oparciu o treść § 23 Statutu Banku zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2026 r. o godz. 11³⁰ w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim,05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 177.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku braku obecności Przedstawicieli na Zebraniu w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, drugi termin obrad wyznacza się w dniu 11 czerwca 2026 r. na godzinę 12⁰⁰. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli (§ 24 ust. 3 Statutu Banku).

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:

1. 1. Mandatowo - Skrutacyjnej,
   2. Odpowiedniości,
   3. Wniosków i Uchwał.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na kadencję 2026 -2030 i podjęcie uchwały.
9. Uchwalenie Regulaminu wyboru i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na kadencję 2026 – 2030.
10. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na kadencję 2026 -2030.
11. Przedstawienie:

1. 1. Sprawozdania z działalności Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2025 rok,
   2. Sprawozdania finansowego Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2025 rok,
   3. Sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach,
   4. Wniosków z Zebrań Grup Członkowskich Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.

12. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na 2026 rok.
13. Przedstawienie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2025 rok.
14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2025 rok.
15. Informacja Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na temat oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2025 rok,
    oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń i oceny funkcjonowania zasad wynagradzania w tym wpływu tych zasad na sposób zarządzania Bankiem za 2025 rok,
    samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2025 roku.
16. Przedstawienie Wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
17. Przedstawienie Protokołu Komisji ds. Odpowiedniości z oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
18. Podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia wyników oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na zakończenie kadencji.
19. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami oraz wystąpienia gości.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie Uchwał w sprawach:

22. 1. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2025 rok,
    2. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2025 rok,
    3. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2025 rok,
    4. zatwierdzenia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2025 rok,
    5. zatwierdzenia oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń i oceny funkcjonowania zasad wynagradzania, w tym wpływu tych zasad na sposób zarządzania Bankiem za 2025 rok,
    6. zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach w 2025 roku,
    7. podziału nadwyżki bilansowej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2025 rok,
    8. zatwierdzenia wyników lustracji za okres od 1.07.2022 r. do 30.09.2025 r.,
    9. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2025 rok,
    10. uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na 2026 rok,
    11. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
    12. uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku
        Spółdzielczego w Łomiankach,
    13. uchwalenia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach,
    14. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku
        Spółdzielczego w Łomiankach, w tym członków Komitetu Audytu i tymczasowych komisji lub zespołów,
    15. wyboru delegata Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych F. Stefczyka w Warszawie.
23. Przedstawienie Protokołu Komisji ds. Odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości kandydatów na członków do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
24. Podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia wyników oceny odpowiedniości kandydatów na członków do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na kadencję 2026 -2030.
25. Wybory członków do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na kadencję 2026 -2030.
26. Ogłoszenie wyniku wyborów Członków Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
27. Przedstawienie Protokołu Komisji ds. Odpowiedniości z wyników zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia wyników zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach na kadencję 2026-2030.
30. Sprawy różne i rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
31. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 4 Statutu Banku do wglądu członków Banku dostępne są w siedzibie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8 (II piętro, pok. 201) następujące dokumenty:

1. sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za rok 2025 łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
4. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 Łomianki, 11 maja 2026 roku